Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu  Banku w dniu 23.05.2018r. (tj. środa) o godz.10:00 w Restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy  przy ul.  Góry Św. Anny 8a, odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY.

W sytuacji, gdy na skutek braku quorum zebranie nie odbędzie się, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 4 Statutu Banku, drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 10:30.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór:

• Przewodniczącego Zebrania
• Sekretarza
• Członków Prezydium

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:

• Mandatowo-Skrutacyjnej
• Uchwał Wniosków i Oceny Odpowiedniości

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2017roku, przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego, sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów
   z Zebrań Grup  Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na 2018 r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2017.
12. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
14. Przedstawienie zmian w :

• Polityce w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i nadzorującego oraz osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Leśnicy;
• Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
• Regulaminie wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
• Regulaminie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i nadzorującego oraz osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Leśnicy;
• zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
• zatwierdzenia Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
• zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy,

16. Zgłoszenie kandydatów na członków  Rady Nadzorczej Banku.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Banku za 2017 r.,
• zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2018,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
• udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
• podziału zysku z lat poprzednich wynikający ze zmiany przepisów prawa,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy
  w Leśnicy może zaciągnąć,
• przyjęcie oceny z przeprowadzonej  lustracji z całokształtu działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach.

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
19. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
20. Wybór członków Rady Nadzorczej- przeprowadzenie głosowania
21. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
22. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku (ogłoszenie wyników wyborów).
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy na kadencję 2018-2021.
24. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Zebrania Przedstawicieli.
25.  Zamknięcie obrad.

            Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy informuje, że zgodnie ze Statutem Banku w lokalu Banku Spółdzielczego w Strzelcach Op. przy ul. Gogolińskiej 2 w sekretariacie,  wyłożone są do wglądu członków  następujące dokumenty:

1. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli w dniu 23.05.2018 r.,
2. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
3. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
   z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
4. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

W dniu Zebrania Przedstawicieli dokumenty te będą wyłożone do wglądu w sekretariacie obsługującym zebranie.