24 grudnia 2018 r. Bank nieczynny     Chcesz wybudować dom? Sprawdź naszą ofertę - Kredyty hipoteczne                  Weź WYGODNY KREDYT na SZCZĘŚCIE!!         Załóż swojemu dziecku Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto dla Młodych           Oszczędzaj z naszym Bankiem: Lokata PREMIUM BIS  e-Lokata  Lokata PROGRES 12

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu  Banku w dniu 23.05.2018r. (tj. środa) o godz.10:00 w Restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy  przy ul.  Góry Św. Anny 8a, odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY.

W sytuacji, gdy na skutek braku quorum zebranie nie odbędzie się, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 4 Statutu Banku, drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 10:30.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór:
  • Przewodniczącego Zebrania
  • Sekretarza
  • Członków Prezydium
  1. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
  2. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
  3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej
  • Uchwał Wniosków i Oceny Odpowiedniości
  1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2017roku, przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego, sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów
    z Zebrań Grup  Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na 2018 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
  5. Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2017.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2017.
  7. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
  9. Przedstawienie zmian w :
  • Polityce w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i nadzorującego oraz osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Leśnicy;
  • Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
  • Regulaminie wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
  • Regulaminie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
  1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i nadzorującego oraz osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Leśnicy;
  • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
  • zatwierdzenia Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy;
  • zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy,
  1. Zgłoszenie kandydatów na członków  Rady Nadzorczej Banku.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Banku za 2017 r.,
  • zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2018,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  • udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
  • podziału zysku z lat poprzednich wynikający ze zmiany przepisów prawa,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy
    w Leśnicy może zaciągnąć,
  • przyjęcie oceny z przeprowadzonej  lustracji z całokształtu działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach.
  1. Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji (odpowiedniości, rękojmi) kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
  3. Wybór członków Rady Nadzorczej- przeprowadzenie głosowania
  4. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
  5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku (ogłoszenie wyników wyborów).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy na kadencję 2018-2021.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Zebrania Przedstawicieli.
  8.  Zamknięcie obrad.

            Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy informuje, że zgodnie ze Statutem Banku w lokalu Banku Spółdzielczego w Strzelcach Op. przy ul. Gogolińskiej 2 w sekretariacie,  wyłożone są do wglądu członków  następujące dokumenty:

  1. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli w dniu 23.05.2018 r.,
  2. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
  3. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
    z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  4. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

W dniu Zebrania Przedstawicieli dokumenty te będą wyłożone do wglądu w sekretariacie obsługującym zebranie.