Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Banku w dniu 27 czerwca 2024 r. (tj. czwartek) o godz.11:00 w Restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy przy ul. Góry Św. Anny 8a, odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY
W sytuacji, gdy na skutek braku quorum zebranie nie odbędzie się, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 4 Statutu Banku, drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:30
Porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania:
- Przewodniczącego Zebrania
- Sekretarza Zebrania.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
- Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- Wybór Komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej
- Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
- Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
- Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
- Przedstawienie zmian w regulacjach wewnętrznych: tj.: w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Leśnicy”, - zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
w Banku Spółdzielczym w Leśnicy”
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, przedstawienie bilansu Banku, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na 2024 r.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
- Dyskusja nad sprawozdaniami.
- Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości z wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej na rok 2024, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- podziału nadwyżki bilansowej,
- udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał, Wniosków i Oceny Odpowiedniości oraz akceptacja dokonanej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.,
- przyjęcia oceny z przeprowadzonej lustracji z całokształtu działalności Banku Spółdzielczego w Leśnicy przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny
w Kętach,
- Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i Oceny Odpowiedniości z pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
i Oceny Odpowiedniości z pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku. - Wybór członków Rady Nadzorczej- przeprowadzenie głosowania.
- Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku (ogłoszenie wyników wyborów).
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy na nową kadencję i oceny kolegialnej organu.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków i Oceny Odpowiedniości.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku
Spółdzielczego w Leśnicy
